Đang bị điều tra lừa đảo, ngân hàng huỷ bảo lãnh tại dự án King Bay

Sau khi công an đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp tạm ngưng giao dịch tài khoản của chủ đầu tư phục vụ điều tra, dự án Khu dân cư King Bay lại vừa bị ngân hàng chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc. 

Liên quan đến lùm xùm tại dự án Khu dân cư 125ha xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là King Bay) do Công ty Cổ phần Free Land (Công ty Free Land) làm chủ đầu tư, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Phòng giao dịch Nhơn Trạch vừa có thông báo chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc. 

Vào tháng 1/2021, Công ty Free Land và Ngân hàng TMCP Quân Đội – Phòng giao dịch Nhơn Trạch (MB Nhơn Trạch) ký hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc với nội dung: Thực hiện bảo lãnh hợp đồng cho từng khách hàng mua nền đất và nhà ở hình thành trong tương lai của phân khu A2 thuộc dự án King Bay, tổng số tiền cam kết bảo lãnh không vượt quá 484,8 tỷ đồng. 

Dự án King Bay do Công ty Cổ phần Free Land làm chủ đầu tư.

Theo MB Nhơn Trạch, căn cứ Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, Công ty Free Land mới chỉ được ngân hàng này ký hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc nên chưa đảm bảo tính pháp lý khi bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Vì Công ty Free Land chưa cung cấp đủ các hồ sơ theo quy định và chính sách của ngân hàng, nên ngày 16/4/2021, MB Nhơn Trạch và chủ đầu tư dự án King Bay đã có văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc nói trên. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, tại phân khu A2 dự án King Bay trước đây có Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) – Chi nhánh TP.HCM cam kết bảo lãnh nhưng sau đó đổi sang Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Tân Phú. 

Tuy nhiên, vào tháng 1/2021, ACB – Chi nhánh Tân Phú bất ngờ ra thông báo huỷ hợp đồng cam kết bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại phân khu A2 dự án King Bay. Đến nay, MB Nhơn Trạch tiếp tục chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc. 

Công an TP.HCM đề nghị tạm ngưng giao dịch tài khoản Công ty Cổ phần Free Land và người đại diện pháp lý Vũ Minh Lý để phục vụ điều tra.

Dự án King Bay có tổng quy mô 124,5ha toạ lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, phân khu A2 quy mô 19,3ha, diện tích đất đã được giao và cho thuê khoảng 14ha. 

Như VietNamNet đã thông tin, từ tố cáo “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một số khách hàng, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống tạm ngưng giao dịch rút tiền tại tài khoản của Công ty Free Land và người đại diện pháp luật Vũ Minh Lý. 

Để tránh tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đồng thời đề nghị tạm ngưng giao dịch rút tiền, tạm ngưng giao dịch cùng một thời điểm tại các ngân hàng khác nhau của tài khoản Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Star Beach và ngưởi đại diện pháp luật Nguyễn Thị Thanh Tú. 

Tạm ngừng giao dịch tài khoản chủ dự án King Bay để điều tra

Để tránh việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin mở tài khoản, tạm ngưng giao dịch rút tiền đối với hai doanh nghiệp BĐS và người đại diện pháp luật liên quan đến dự án King Bay. 

Phương Anh Linh